公告日期：2025-06-03

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<股东会制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监 管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《网娱互动科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职

权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司章程第四十六条规定的重大交易事项（提供担保除外）和贷款等重大债务性融资事项；

（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）审议批准下述对外提供财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续 12 个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议批准股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

除此之外，公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

股东会可以对董事会进行授权，授权原则如下：

（一）授权应以股东会决议的形式作出；

（二）授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；

（三）不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一

次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或公司章程规定的其他情形。

公司董事会在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司股东说明原

因。

第二章 股东会的召集

第五条 股东会由董事会依法召集，法律或公司章程另有规定的除外。董
事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。全体董事应……
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