公告日期：2025-06-03

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程 序，规范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法 律法规和《网娱互动科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 制定本细则。

第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董
事会负责。

第二章 总经理的聘任和解聘

第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司副总
经理经总经理提名由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经理、辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

（一） 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；

（三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（四） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（五） 最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员；

（六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员。

（七） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案之日起算。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；

（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟定公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九） 根据董事长的授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；

（十） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行职务。

第九条 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十条 其他高级管理人员的工作职责：

（一） 副总经理：协助总经理工作；

（二） 财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

第十一条 公司总经理及其他高级管理人员必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实义务及勤勉义务，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

第四章 总经理的权限

第十二条 经董事会授权，总经理具有如下事项审批权限：

（一） 在董事会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置事项；

（二） 签发日常行政、业务和财务文件；

（三） 在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；

（四） 除法……
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