公告日期：2025-06-03

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范网娱互动科技（北京）股份有限公司(以下简称公司) 及控
股子公司（以下称“子公司”）等对外担保的管理，保护公司财产安全，控 制财务和经营风险，特制定本制度。

第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共
和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》、《网娱互动科 技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

第三条 公司为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供担保，适用本
制度。公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履约 能力，切实维护公司和投资者的合法权益。公司全体董事及高级管理人员应 当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。

公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其公司章程的规定履行审议程序；达到《公司治理规则》规定的股东会审议标准的，视同公司提供担保，应当按照本制度及相关规则的规定履行审议程序和信息披露义务。

第五条 释义：

本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的控股子公司）提供的保证、抵押或质押等行为，具体情况包括但不限于为他人借款及为他人开立信用证、承兑汇票、保函等提供担保。

本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金
额。

违规对外担保是指公司及其控股子公司未经其内部审议程序而实施的担保事项。

计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的金额以及控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的金额，不包括控股子公司为公司或者公司合并报表范围内的其他主体提供担保的金额。

连续十二个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以及审议本次担保前十二个月内尚未终止的担保合同所载明的金额。

判断被担保人资产负债率时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

第二章 担保管理的原则

第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第八条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对
外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第三章 担保应履行的程序

第九条 公司及控股子公司提供下列担保，须在董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一） 保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产50%以后提供的任何担

（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保

（四） 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产30%的担保；

（五） 公司为关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第一项至第三项的规定，但是连续十二个月累计计算的担保金额超过公司最近一期经审计总资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。