公告日期：2025-06-26

网娱互动科技（北京）股份有限公司

章 程

二零二五年六月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会 ......9
第一节 股东......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定 ......14
第四节 股东会的召集 ......17
第五节 股东会的提案与通知 ......19
第六节 股东会的召开 ......20
第七节 股东会的表决和决议 ......24
第五章 董事会......29
第一节 董事......29
第二节 董事会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41
第一节 监事......41
第二节 监事会......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45

第一节 财务会计制度、利润分配 ......45
第二节 会计师事务所的聘任 ......46
第九章 投资者关系管理......47
第十章 通知......48
第十一章 信息披露......49
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资 ......50
第二节 解散和清算......51
第十三章 修改章程......54
第十四章 附则......54

第一章 总则

第一条. 为维护网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司系在网娱互动科技（北京）有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条. 公司注册名称：

中文名称：网娱互动科技（北京）股份有限公司

英文名称：W.Y Digital Marketing Technology Co.,LTD

第四条. 公司住所：北京市海淀区黑泉路8号1幢7层101，邮政编码：100096。
第五条. 公司注册资本为人民币 6,057.30 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条. 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第八条. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条. 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条. 公司的经营宗旨是：与优秀客户合作，共同创造网络营销价值。
第十三条. 经依法登记，公司的经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理；教育咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；人工智能基础软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业……
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