公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-053

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,818,297 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-053

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润
为 17,356,251.48 元、母公司报表未分配利润 16,333,821.99 元。根据公司经
营发展及股东愿望，公司拟进行利润分配，即拟以权益分派实施时股权登记日
的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.40 元（含税），个人所
得税按照国家相关规定处理。详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,818,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司使用自有闲置资金购买理财产品暨调整投资理财
范围的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会会议审议通过了
《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容详见 公司披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、 《2024 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《关于 2025 年

公告编号：2025-053

度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。为进 一步明确公司投资理财的范围，公司拟对原议案进行修改如下：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财以 获得额外的资金收益。投资对象包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、 保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安 全性高、流动性好的理财产品、基金，以及上市公司股票（股票投资范围包括 股票买卖、新股配售或者申购等），在规定期限内投资理财的资金总额不超过
人民币 1 亿元（含 1 亿元），投资额度内资金可以滚……
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