公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-043

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张莹

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年 半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润
为 17,356,251.48 元、母公司报表未分配利润 16,333,821.99 元。根据公司经
营发展及股东愿望，公司拟进行利润分配，即拟以权益分派实施时股权登记日
的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.40 元（含税），个人所
得税按照国家相关规定处理。详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司使用自有闲置资金购买理财产品暨调整投资理财范围的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会会议审议通过了
《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容详见

公告编号：2025-043

公司披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、 《2024 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《关于 2025 年 度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。为进 一步明确公司投资理财的范围，公司拟对原议案进行修改如下：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财以 获得额外的资金收益。投资对象包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、 保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安 全性高、流动性好的理财产品、基金，以及上市公司股票（股票投资范围包括 股票买卖、新股配售或者申购等），在规定期限内投资理财的资金总额不超过
人民币 1 亿元（含 1 亿元），投资额度内资金可以滚动使用。在上述额度内，
由公司董事会授权公……
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