公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-047

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东会的召开无需其他相关部 门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层，会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-047

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10:00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872139 网娱互动 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润

1 √

分配方案的议案》

《关于修改公司使用自有闲置资

2 金购买理财产品暨调整投资理财 √

范围的议案》

公告编号：2025-047

上述议案的内容详见公司同日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公 告》（公告编号：2025-043）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编 号：2025-044）、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号： 2025-045）、《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决；

2．法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业 法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定……
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