公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-044

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，

公告编号：2025-044

公司监事会对公司董事会编制的 2025 年半年度报告进行了审核，并发表审核 意见如下：

（1）公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公 司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润
为 17,356,251.48 元、母公司报表未分配利润 16,333,821.99 元。根据公司经营
发展及股东愿望，公司拟进行利润分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的
股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.40 元（含税），个人所得税
按照国家相关规定处理。详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派 预案公告》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-044

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
网娱互动科技（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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