公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-049

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公
司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长张莹

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张莹为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张莹为公司第四 届董事会董事候选人。自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效， 任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董 事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名郑胜强为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名郑胜强为公司第 四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生 效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前， 原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名闫成为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名闫成为公司第四 届董事会董事候选人。自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效， 任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董 事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名唐启君为公司第四届董事会董事候选人的议案》
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