公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张莹

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部

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分股份，用于注销并减少注册资本。公司实施股份回购且用于减少注册资本， 将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资
本结构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》 （公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会 在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：
（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于 就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意 等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合 同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事

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会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关 事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构，聘期一年，并授权董事会决定大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担 任公司 2025 年度审计机构期间的审计费用。
2.……
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