公告日期：2026-01-29

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动
科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,468,865 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部 分股份，用于注销并减少注册资本。公司实施股份回购且用于减少注册资本， 将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资
本结构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》 （公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会 在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于 就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意 等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合 同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事 会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关 事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

审计机构的议案》

1.议案内容：

公……
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