公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-015

证券代码：872140 证券简称：兆丰环保 主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、微信、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：叶沛华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，监事会主席汇报2018年工作情况和2019年的工作计划。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年的财务决算工作，向监事会汇报2018年度财务决算工作，并分析了原因。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据监事会的工作要求，向监事会汇报2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定2018

公告编号：2019-015

年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《关于公司计提资产减值损失的公告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

监事会

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