公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017
证券代码：872140 证券简称：兆丰环保 主办券商：东莞证券
东莞市兆丰环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日15时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-017
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东秦仪律师事务所姬鹏律师、曾文楚律师。
（七）会议地点

东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

根据公司2018年的战略部署，董事长汇报董事会2018年工作情况和2019年工作重点。
（二）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报2018年年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

议案的详细内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

根据2018年的财务决算工作，财务总监汇报2018年度财务决算工作，并分析了原因。
（五）审议《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报2019年年度财务预算报告。（六）审议《关于公司2018年年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定2018年度不进行利润分配。

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（七）审议《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在最近两年都担任我司的审计机构，中审众环具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉本公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2019年度的审计机构，由董事会授权经营管理层按市场价格合理确定年审费用。
（八）审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

议案的详细内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《关于公司计提资产减值损失的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月16日14时45分
（三）登记地点：莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁燕芬

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