公告日期：2019-05-20

东莞市兆丰环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈锡培先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数71,084,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，董事长汇报董事会2018年工作情况和2019年工作重点。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，监事会主席汇报2018年工作情况和2019年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数71,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数71,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年的财务决算工作，财务总监汇报了2018年度财务决算工作。

同意股数71,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，财务总监汇报了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数71,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数71,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在最近两年都担任我司的审计机构，中审

公司出具客观、公正的专业报告。

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司……
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