公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-028

证券代码：872140 证券简称：兆丰环保 主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道 186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以电话、微信等方式发

出

5.会议主持人：陈锡培

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请融资贷款的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-028

为保障东莞市兆丰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的正常运营，补充公司的流动资金和降低资金成本，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请融资贷款 2000 万元（大写：贰仟万元整）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司借款提供担保构成偶发性关联交易暨关联担保的议案》

1.议案内容：

东莞市兆丰环保股份有限公司（以下简称“公司”）关联方东莞市正大兴业实业投资有限公司、陈锡培以及傅婉霞为支持公司的经营发展，拟为“议案一”所述贷款提供连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

东莞市正大兴业实业投资有限公司是公司控股股东、董事长、经理以及实际控制人陈锡培先生担任执行董事、经理并实际控制的公司；公司股东以及董事陈锡强先生是东莞市正大兴业实业投资有限公司的股东并担任监事；傅婉霞是公司控股股东、董事长、经理以及实际控制人陈锡培先生的妻子，与公司构成关联关系，为公司提供担保构成偶发性关联交易暨关联担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈锡培、陈伟良、陈锡强需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2020 年 12月 3 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈锡培、陈伟良、陈锡强需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2020-028

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2020 年 12月 3 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董……
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