公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-003

证券代码：872141证券简称：好兄弟 主办券商：开源证券

湖南省好兄弟教育股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：丁彪
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计无法按期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：
受新冠疫情的影响，各级幼儿园及中小学学校无法正常复课，导致公司延迟复工，目前公司一直处于停工状态，经公司慎重研究，为了确保被披露数据的真实、准

公告编号：2020-003

确，故延迟披露公司 2019 年年度报告,延期到 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本事项无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会。
三、备查文件目录
《湖南省好兄弟教育股份有限公司第一届第十五次会议决议》

湖南省好兄弟教育股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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