公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-021

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时
股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

无。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《选举公司第二届董事会成员》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台上披露的公司《监事会换届公告》（公告编号：2019-023）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的， 应持本人身份证和授权委托书；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

公告编号：2019-021

四、其他
（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号迪阳大厦 1106 室。

联系人：姜晓航。

电话：13683255002。
（二）会议费用：自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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