公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-028

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
1、换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：

选举于建平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 13.20%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈小琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕圣龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,176,000 股，占公司股本的 34.80%，不是失信联合惩戒对象。
选举王军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜晓航先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王铁成先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁雪琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊战强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。

公告编号：2019-028

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕圣龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,176,000 股，占公司股本的 34.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜晓航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严勤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次换届已提交股东大会审议通过。

3、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 16 日审议并通过：

本次监事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次换届已交股东大会审议通过。

4、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于
2019 年 8 月 26 日审议并通过：

本次职工代表大会召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表
8 人。

本次会议已提交股东大会审议。

5、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年

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