公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-011

证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监出席会议。

公告编号：2020-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《核销丽江红树林旅游文化地产开发公司应收账款坏账》议案1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为了真实反映公司财务状
况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，对公司部分无
法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 7,707,000.00 元，现予以在 2019 年财务报告中核销。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
北京秀域科技文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2020-011

北京秀域科技文化股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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