公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-029

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：安森宾董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》
议案

公告编号：2023-029

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请续贷 1000 万元，贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交
易详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2023-029

上海宽惠网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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