公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-040

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安森宾董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股
东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》
议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司申请续贷 500 万元，
贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士、董事童炜明、 董事陈琳提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、 《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷
款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》 （公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向宁波通商银行申请综合授信额度并由关联方提供担
保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向宁波通商银行申请 300 万元综合授信额度，
授信额度期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，

公告编号：2023-040

具体情况依届时签订的授信合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联 交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的授信及关联担保予以审议。
关联交易详见公司于 2023 年 12月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得……
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