公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-027

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：安森宾董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

公告编号：2024-027

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司申请续贷 500 万元，
贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联
交易详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向宁波通商银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向宁波通商银行申请 300 万元综合授信额度，
授信额度期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，具体情况依届时签订的授信合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的授信及关联担保予以审议。关
联交易详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

公告编号：2024-027

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机
构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 12 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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