公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2024 年年度报告摘要》（公告

公告编号：2025-010

编号：2025-007）、《宽惠股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

公司监事会对《公司 2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年
度实现净利润 137,727.27 元，提取 10%盈余公积金 13,772.73 元，截止 2024 年
12 月 31 日可供股东分配的利润 5,921,604.05 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。