公告日期：2025-11-24

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，董
事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确上海宽惠网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海宽惠网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。

第二条 公司设董事会，由 5 名董事组成，其成员及产生方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 本议事规则为《公司章程》的补充性文件，并与《公司章程》具有
同等法律效力。本议事规则自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

第二章 董事会职责

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）选举董事长，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，对公司管理层的业绩进行评估、考核；

（十七）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》及本议事规则规定的范围内
行使职权，不得干涉董事对自身权利的处分。

第三章 董事会会议的召开

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。董事长不能履行职
责或不履行职责的，可由过半数的董事共同推荐一名董事负责召集会议。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内决定召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上的董事提议时；

（四）监事会提议时。

第八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事会提
议召开临时董事会会议的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请董事长召集临时会议，并提出会议议题；

（二）对于提议召集临时会议的要求，董事长在收到前述书面提议之日起10 日内作出召开临时会议的决定；

（三）董事长在收到书面提议后 10 日内未作出召集会议决定的，过半数的
董事可以共同推举一名董事负责召集会议。

第九条 董事会可设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。董事会秘书负责董事会会议的组织协调工作, 包括会议通知的发放、会……
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