公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-022

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：安森宾董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行相应
修订，详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-027）；

（4）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）；

（5）《投融资管理办法》（公告编号：2025-029）；

（6）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）；

（7）《重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于提名徐良晖先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会成员曹林荃先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐良晖先生为公司第三届董
事会董事，详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容……
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