公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-033

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名徐良晖先生为公司董事的议案》，拟提名徐良晖先生为公司第三届董事会董事候选人，此议案尚需提交股东大会审议。

提名徐良晖先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事曹林荃女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名徐良晖先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

徐良晖，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业
于上饶师范学院体育专业。2012 年 2 月至 2012 年 5 月，任职 58 同城上海分公司担任
市场产品专员；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任职上海宽惠网络科技股份有限公司销售
经理；2018 年 3 月至 2023 年 4 月，任职上海共启网络科技有限公司销售总监；2023
年 5 月至今任职上海宽惠网络科技股份有限公司销售经理。

公告编号：2025-033

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名与任命，是公司治理的正常需求，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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