公告日期：2025-12-10

证券代码：872143 证券简称：宽惠股份 主办券商：湘财证券
上海宽惠网络科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安森宾董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，现场会议投票的股东 1 人、
股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行相应
修订，详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-027）；

（4）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）；

（5）《投融资管理办法》（公告编号：2025-029）；

（6）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）；

（7）《重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订《监
事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
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