公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-023

证券代码：872144 证券简称：精一科技 主办券商：安信证券
天津精一科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：高永军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.need.com.cn）披露的《天津精一科技发展股份有限公司关联交易公告》公告编号：（2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，应回避的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司；郭芹。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司实际控制人签署进一步避免同业竞争的承诺》的议案1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，应回避的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司；郭芹。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的公告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-025）

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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