公告日期：2023-12-13
公告编号：2023-024
证券代码：872144 证券简称：精一科技 主办券商：安信证券
天津精一科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午：9 点。
公告编号：2023-024
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872144 精一科技 2023 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省邯郸市鸡泽县风雅大街（原滏阳大街）北段路西
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增关联交易的议案》
议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-021）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司。
（二）审议《<关于拟变更公司经营范围的公告>的议案》
议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-025）
公告编号：2023-024
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖 机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；
4、由非法定代表人执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、 加盖机构公告编号：股东单位印章的营业执照副本（复印件）
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭芹；联系电话：0310-4913189
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
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