公告日期：2024-04-09

证券代码：872144 证券简称：精一科技 主办券商：国投证券
天津精一科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政规定、部门规定、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,837,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据工作完成及开展情况编制了公司《天津精一科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。并对 2024 年董事会的工作做出了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%，反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见《天津精一科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》2.议案表决情况：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%，反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津精一科技发展股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-001）和《天津精一科技发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决情况：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年度财务决算报
告》，对公司 2023 年财务状况，经营业绩及现金流等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展以及 2024 年度经营计划，编制了《2024
年度财务预算报告》。
2. 议案表决情况：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数 0%。
3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过（……
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