公告日期：2025-12-01

天津精一科技发展股份有限公司

章 程

二零二五年十一月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司采取发起设立方式设立；在邯郸市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120116569319171B。
第三条 公司于 2017 年8 月17 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：天津精一科技发展股份有限公司。
第五条 公司住所：河北省邯郸市鸡泽县风雅大街（原滏阳大街）北段路西。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书和信息披露负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司将充分利用已建立起的业务基础和技术、人才优势，紧跟市场行情，做好市场定位、销售定位，制定并逐步完善销售计划和市场推广方案，根据销售战略需要，在全国实现规划布局，适时、适度开展广告及其它形式市场推介活动，将公司服务及产品销售市场逐步扩张，形成垂直细分专业领域的核心竞争力，并最终在国际市场占有一定份额和影响力。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 500 万元，公司全部资本划为等额股份，共 500 万股。
公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。

第十七条 公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币 1 元，公司发行新股时，发行前的股东不具有优先认购权。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十九条 公司设立时发行的股份总数为 500 万股、面额股
的每股金额为 1 元。公司由原天津精一科技发展有限公司进行股份制变更，公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：

股东姓名或者名称 持股数额（万元） 持股比例（％） 出资方式 出资时间

赵树新 465.00 93.00% 净资产 2015.12.31

樊书译 30.00……
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