公告日期：2025-12-03

证券代码：872144 证券简称：精一科技 主办券商：国投证券
天津精一科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872144 精一科技 2025年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司拟与国投证券股份

1 有限公司解除持续督导协议的议 √

案》

审议《关于公司拟与承接主办券商

2 天风证券股份有限公司签署持续 √

督导协议的议案》

审议《关于公司拟向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司提交 √

3 与国投证券有限公司解除持续督

导协议的说明报告的议案》

审议《关于提请股东会授权公司董

4 事会全权办理持续督导主办券商 √

变更相关事宜的议案》

（一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由天风券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国投证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津精一科技发展股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会……
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