公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-029

证券代码：872144 证券简称：精一科技 主办券商：国投证券
天津精一科技发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高永军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,837,500 股，
占公司有表决权股份总数的 76.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容

因公司战略发展需要，经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,837,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续
督导协议的议案》

1.议案内容：

经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,837,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-029

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交
与国投证券股份有限公司解除持续导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津精一科技发展股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,837,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董 事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司……
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