公告日期：2023-04-25
证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872145 东日环保 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东赋诚律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司董事会 2022 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容：2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允
地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金
流量。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到
各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司以 2023 年经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
议案内容：详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2023-012）。
（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
议案内容：具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）
（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》
议案内容：具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）
（八）审议《关于会计估计变更的议案》
议案内容：具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-015）
（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案内容：基于公司后续生产经营……
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