公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872145 东日环保 2023 年 6 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名袁江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选 举。拟提名袁江先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选 举，任期自股东大会通过之日起三年。
（二）审议《关于提名赵小燕女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选 举。拟提名赵小燕女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会 选举，任期自股东大会通过之日起三年。
（三）审议《关于提名欧阳焱女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选 举。拟提名欧阳焱女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会 选举，任期自股东大会通过之日起三年。
（四）审议《关于提名金向阳先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选 举。拟提名金向阳先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会 选举，任期自股东大会通过之日起三年。
（五）审议《关于提名谭孝云先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选 举。拟提名谭孝云先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会 选举，任期自股东大会通过之日起三年。
（六）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

公告编号：2023-021

规定，公司进行监事会换届选举。拟提名王尚志、褚衍旭为公司第三届监事会 股东代表监事候选人。以上提名候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通 过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三 届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。 第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人不存在《公司法》和《公司章……
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