公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-008

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

广东东日环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开
2025 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,320,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.17%。

本次会议审议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-007）。
二、否决议案审议情况
（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经充分沟通及慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
63,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-008

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二） 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜； （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
63,320,100 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总 数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益 ，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股 东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

公告编号：2025-008

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
63,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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