公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013
证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安
西安航晨机电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一） 召开情况

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并启用新章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第一章第五条公司住所：陕西第一章第五条公司住所：陕西

公告编号：2019-013
省西安市国家民用航天产业基地省西安市国家民用航天产业基地航天中路399号神光双子大厦A飞天路588号北航科技园1号楼4
座1401室。 层4022室。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路399号神光双子大厦A座1401室。

拟变更公司注册地址为：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼4层4022室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。
四、备查文件
（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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