公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安
西安航晨机电科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 01 月 09 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以书面方
式发出通知。
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元，现提请各位董事审议。关联人董事马波先生回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马波先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟授权董事会在 2020 年申请不超过 1500 万元的银行借款，关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的 1500 万流动资金贷款提供担保，并授权总经理代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

关联董事马波先生、郎胜利先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟授权董事会在 2020 年申请不超过 1500 万元的银行借款，关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的 1500 万流动资金贷款提供担保；公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元；需要提请股东会审议，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
西安航晨机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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