公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-003

证券代码：872147 证券简称: 航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2020 2020 年年初至披 预计金额与上年实际发

关联交易类别 内容 年发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因

际发生金额 （如有）

购买原材料、燃

料和动力

销售产品、商品、

提供或者接受劳

务，委托或者受

托销售

投资（含共同投

资、委托理财、

委托贷款）

2019 年全年实际发生额

与实控人 为：14,875,000.00 元;

财务资助（挂牌 发生资金 10,000,00 0.00 但公司 2020 年度预计经

公司接受的） 拆借 0.00 营性现金流入将增加，

故减少了对股东的借

款。

公司章程中约定

其他的日常关联

交易

其他

合计 - 10,000,00 0.00 -

公告编号：2020-003

0.00

（二）基本情况

马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股

东，持有航晨科技 68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理。二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日公司第二届董事会第八次会议审议《关于预计日

常性关联交易的议案》，关联董事马波回避表决，同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常交易行为，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联人无偿为公司提供资金资助，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2020-003

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为了补充公司流动资金，关联人无偿资金资助，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月……
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