
公告日期:2020-04-14
公告编号:2020-014
证券代码:872147 证券简称:航晨科技 主办券商:国泰君安
西安航晨机电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2020-014
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 29 日上午 10 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872147 航晨科技 2020 年 4 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1
号楼 4 层航晨科技会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份
公告编号:2020-014
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《西安航晨机电科技股份有限公司董事会议事制度》(公告编号:2020-016)。
(二)审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《西安航晨机电科技股份有限公司股东大会议事制度》(公告编号:2020-017)。
(三)审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》
该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《西安航晨机电科技股份有限公司监事会议事制度》(公告编号:2020-015)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件,并出示代理人本人身份证原件审核;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应提供加盖法人印章的单位营
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业执照复印件,并出示法定代表人身份证;4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件,并出示受托人本人身份证原件审核。
(二) 登记时间:202……
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