公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-014

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年04月12日上午09时30分

结束时间： 2018年04月12日上午11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-014

本次股东大会的股权登记日为2018年4月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：陕西省西安市航天城航天中路399号神光双子大厦

A座1401室航晨科技会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

公告编号：2018-014

（二）登记时间: 2018年04月12日上午9时-9时30分

（三）登记地点

陕西省西安市航天城航天中路399号神光双子大厦A座1401室

航晨科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-63364658，传真：029-63364656

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。