公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-023

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马波先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-023

(一)审议通过《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司因业务需要拟授权董事会向银行申请借款不超过1,500.00

万元，该项借款将由马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士提供无偿担保；马波先生、郎胜利先生分别为公司控股股东及第二大股东，徐果女士、郑美茹女士分别为马波先生、郎胜利先生爱人。因此上述事项构成关联交易。详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的公告》公告编号：2018-013。

2、议案表决结果：

同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东马波、郎胜利回避表决,回避股份696.000万股。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大

会会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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