公告日期：2018-05-11

公告编号： 2018-029

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证券代码： 872147 证券简称： 航晨科技 主办券商： 国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、

规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 05 月 26 日上午 09 时 30 分

结束时间： 2018 年 05 月 26 日上午 11 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-029

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 24 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 陕西省西安市航天城航天中路 399 号神光双子大厦

A 座 1401 室航晨科技会议室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。 1、自然人股东持

本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供

委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人

本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核； 3、由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营

业执照复印件，并出示法定代表人身份证； 4、法人股东由非法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代

表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定

代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份

证原件审核。

公告编号： 2018-029

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（二） 登记时间: 2018 年 05 月 26 日上午 9 时-9 时 30 分

（三） 登记地点

陕西省西安市航天城航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室

航晨科技会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、联系人：牛文龙

2、联系电话： 029-63364658，传真： 029-63364656

（二） 会议费用： 与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

决议

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。