公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-027

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，电话通知。

2、会议召开时间：2018-05-10

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长马波先生

6、会议主持人：董事长马波先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

公告编号：2018-027

1、议案内容

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，

预计发生金额为人民币捌佰万元，马波先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，因此上述事项构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事马波先生以及与马波先生为父子关系的董事马志奎先

生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年5月26日召开2018年第四次临时股东大会，

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告

编号2018-029）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-027

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日

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