公告日期：2018-05-04

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马波先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份8,000,000

股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了

《2017年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作

情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2017年度财务决

算情况及公司整体经营情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司2017年实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增

股本。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构，聘期一年。关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2018年公司审计工作业务量决定该会计师事务所2018年报酬事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度报告及2017年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

内容详见2018年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统官

网 www.neeq.com.cn的公告《2017年年度报告》（公告编号：

2018-021）；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0……

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