公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-028

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

关于偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，

预计发生金额为人民币捌佰万元。

（二）关联方关系概述

关联方马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理，马波先生能够对航晨科技产生重大影响。因而马波先生是公司关联方。

（三）表决和审议情况

2018年5月10日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果如下：

3 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事马波先生以及与马波

公告编号：2018-028

先生为父子关系的董事马志奎先生回避表决。该议案尚需提交 2018

年第四次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

西安市雁塔区067

马波 基地家属院6107 自然人 -

栋105号

（二）关联关系

马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理。三、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，2018年度拟向马波先生暂借资金周转，

预计发生金额为人民币捌佰万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方无偿将资金拆借给公司使用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司解决暂时性资金短缺问题，不存在损害公司及股东利益的情形，是合理的、必要的。

公告编号：2018-028

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，关联交易并未影响公司发展。

六、备查文件目录

西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。