公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海睿中实业股份公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2024 年 2 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 2 月 7 日，公司董事会收到单独持有 25.6557%股份的股东陈齐嵘书面提交
的《关于上海睿中实业股份公司 2024 年第二次临时股东大会的临时提案函》，提请在
2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司实际业务发展及进一步规范管理的需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，新增经营范围：“高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；模具制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售和制造；安全技术防范系统设计施工服务”，本次变更属于在原有经营范围基础上新增业务类型，实际变更内容以工商行政管理部门批准为准。

议案二：《关于拟修订公司章程的议案（二）》

修订前 修订后

经依法登记，公司经营范围是：从事基站 许可项目：建筑智能化工程施工；各类工 系统、通信系统、铁路防灾网系统、计算 程建设活动；建筑智能化系统设计；货物

公告编号：2024-008

机及其他电子设备、铁路四电固定系统、 进出口；技术进出口。（依法须经批准的电气机械及器材的生产、销售；国内贸易 项目，经相关部门批准后方可开展经营活（除专项规定）；建筑工程、计算机网络 动，具体经营项目以相关部门批准文件或工程、通信信息系统集成（凭许可资质经 许可证件为准）一般项目：从事基站系统、营）、数据处理服务，在计算机系统及软 通信系统、安防设备、铁路防灾网系统、件技术领域内的技术开发、技术转让、技 计算机及其他电子设备、铁路四电固定系术咨询、技术服务；设计、制作各类广告， 统、电气机械及器材的生产（限分支机构从事货物及技术的进出口业务，预埋槽 经营）、销售； 有色金属合金制造（限分道、抗震支架、管线综合支架及吊架、城 支机构经营）；有色金属压延加工（限分市轨道交通设备、通信设备的生产（限分 支机构经营），金属材料制造（限分支机支机构经营）及销售，从事通信设备技术、 构经营）；高性能有色金属及合金材料销物联网技术领域内的技术开发、技术转 售；高性能纤维及复合材料制造；新材料让、技术咨询、技术服务。【依法须经批 技术研发；模具制造；金属基复合材料和准的项目，经相关部门批准后方可开展经 陶瓷基复合材料销售和制造；安全技术防
营活动】。 范系统设计施工服务；国内贸易代理；信
息系统集成服务；数据处理服务；在计算
机系统及软件技术领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、
代理；广告制作；预埋槽道、抗震支架、
管线综合支架及吊架、城市轨道交通设
……
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