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公告日期：2024-02-20
公告编号： 2024-010
证券代码： 872149 证券简称： 睿中实业 主办券商： 申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 公司董事长滕忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定, 无
需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数
62,894,285 股，占公司有表决权股份总数的 66.4143%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2024-010
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事会换届暨选举第五届董事会董事》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,894,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《拟修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,894,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《拟修订<公司章程>》 的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-006。公告编号： 2024-010
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,894,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案（二）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-009。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,894,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司第五届非职工代表监事换届选举》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,894,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本公告编号： 2024-010
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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