公告日期：2024-02-20

公告编号： 2024-012
证券代码： 872149 证券简称： 睿中实业 主办券商： 申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长滕忠先生
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会提名由滕忠先
生担任公司第五届董事会董事长，由陈齐嵘先生担任公司第五届董事会副董事公告编号： 2024-012
长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
滕忠先生， 男， 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于吉林
大学，大学本科学历。 2002 年陆续创办上海腾远实业有限公司、上海腾远企业
发展（集团）有限公司等。 2017 年 11 月加入上海睿中实业股份公司，任公司董
事、董事长。自 2021 年 12 月 20 日担任中国人民政治协商会议上海市闵行区委
员会第七届委员。 不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
陈齐嵘先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会提名聘任施海
先生担任公司总经理，董事会提名聘任代启宏先生、王卿先生、罗青松先生担任
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
施海先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
代启宏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
王卿先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
罗青松先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会提名由吴坚先公告编号： 2024-012
生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
吴坚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会提名由杨召利
女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满日止。
杨召利女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海睿中实业股份公司第五届董事会第一次会议决议》
上海睿中实业股份公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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