公告日期：2024-02-20

公告编号： 2024-013
证券代码： 872149 证券简称： 睿中实业 主办券商： 申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2024 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人： 监事邵妙芬
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，选举邵妙芬女士
为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日至第五届监事会任期
届满之日止。公告编号： 2024-013
邵妙芬女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海睿中实业股份公司第五届监事会第一次会议决议》
上海睿中实业股份公司
监事会
2024 年 2 月 20 日

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